¡NO AGUANTA SANCIONES! Credit Suisse cierra cuentas de adineradas familias venezolanas

Por miedo a hacer negocios con clientes políticamente expuestos en un país afectado por las sanciones, el Credit Suisse Group AG ha cortado relaciones con varios acaudalados clientes de Venezuela.

El segundo prestamista más grande de Suiza ha recortado los activos que administra para ellos en más de la mitad en los últimos años, a unos $2.000 millones. El banco se une a UBS Group AG, que el año pasado cerró ciertas cuentas con vínculos con la administración Maduro o con PDVSA.

Los bancos están aumentando sus esfuerzos de cumplimiento después de pagar miles de millones de dólares durante los últimos años por violar sanciones o infringir las leyes contra el lavado de dinero.

Venezuela se ha convertido en una preocupación particular después de que la administración Trump y la Unión Europea intensificaron las medidas contra la industria petrolera del país en un esfuerzo por alentar el cambio de régimen. Suiza también ha impuesto sanciones a Venezuela.

América Latina es un terreno fértil para los administradores de patrimonio offshore, y muchas de las familias adineradas de la región buscan formas de proteger sus activos de la incertidumbre económica y política. El Credit Suisse tenía alrededor de 75 mil millones de francos (US $ 85,6 mil millones) bajo administración en la región a fines de 2019.

En 2018, el regulador suizo Finma ordenó al banco que mejorara sus procesos después de que el regulador encontrara deficiencias en la debida diligencia contra el lavado de dinero de Credit Suisse en relación con el petróleo de Venezuela.

Como resultado de la investigación, que abarcó diez años hasta 2016, Finma también nombró un supervisor independiente.

El mes pasado, el Credit Suisse acordó reforzar las protecciones contra el lavado de dinero después de que la Reserva Federal de EEUU identificara deficiencias en las operaciones estadounidenses del banco suizo.

Finma el año pasado criticó a Julius Baer Group Ltd. por no hacer más para prevenir el lavado de dinero en América Latina.

En 2018, uno de los exbanqueros de Baer fue sentenciado a 10 años de prisión por su papel en el lavado de más de $ 1,2 mil millones que fueron robados de PDVSA.

(Con información de Bloomberg)

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